Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
2.2. По первому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по итогам деятельности Общества за 2023 год следующие вопросы, внесенные АО «Концерн «Автоматика»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2.
Включить кандидатов, выдвинутых АО «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам:
в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:
1. Балицкий Антон Вадимович;
2. Ким Александр Киирович;
3. Семенчук Игорь Викторович;
4. Ларин Сергей Петрович;
5. Мышкин Александр Степанович;
6. Солодухин Александр Иванович;
7. Шульга Роман Юрьевич.
В Ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:
1. Мигулько Анна Анатольевна;
2. Боева Александра Михайловна;
3. Кутилин Дмитрий Александрович.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3.
Включить кандидатов, выдвинутых Кимом Александром Киировичем в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:
1. Волконский Владимир Юрьевич;
2. Ким Александр Киирович;
3. Лобанов Игорь Николаевич.
По четвертому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4.
Включить кандидатов, выдвинутых ООО «Салекс», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:
1. Сватков Леонид Жоржевич;
2. Сватков Федор Леонидович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2024 года, протокол б/н.
2.5. Идентификаионные признаки акций: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-A от 25 октября 2013 г. ISIN код - RU000A0JUMR2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 11.03.2024